仅如此,汇裕银行多年,通过处理一系列犯罪者秘密账户,在获取巨额利润。
去年一笔大业务,当时就控制着近千亿美元资产,专门些大客户提供务。
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客户涉及o多个国家过万
包括英国、俄罗斯、印度、沙特、林、约旦、摩洛哥等国政府和机构前任现任官员。
并涉嫌钻石交易、武器运输、恐怖分子融资等非法业务。
通过与军商做交易,将武器运送至非洲、第三世界、血钻商和国际犯罪组织手里。
资料里提到,汇裕银行瑞士内瓦办公室前雇员赫尔夫·法西亚尼,在今年离职时,带走了万账户详细资料和盘。
而很显然,些资料里相当大一部分,就元自于个盘。
赵谦看很,但震动也很大。
他知道陈默拿到种绝密文件,但也知道自己该问,即使问了,估计也得到答案。
然而管样,份资料对于自己而言,那几乎就杀手锏一般存在了。
到时候,别说让汇裕集团总部对香江汇裕完成拆分剥离了,就算直接联合摩大通,把他们给整个儿囫囵吞下去,顺手把他们送进监狱,可能都多大疑问。
换句话说,次汇裕银行就等于被拿了死,耶稣都救了他!
赵谦但凡点儿高兴,随便透露出去几个信息,估计就能引多个国家,展开对汇裕银行税务调查。
要知道,些资料可很清楚证明了,汇裕几年一直向各类客户,推销它秘密账户,作一种逃税高效方式,很多争议物保管财产。
包括很多政客、富商、寡头、皇室成员等,都因此对汇里面涉及隐秘资产,可绝对几亿、几十亿那简单。
所以,别说英国财政部,会因此而对其展开非法转移资金展开调查了。
包括金融行监管局(fbsp;fraudoffice)在内,估计都会联名接手证据调查。
就更说其它国家金融监管部门了。
而一旦闹到了那个地步,进而对汇裕银行提起洗钱和违反制裁行刑事诉讼,被牵连范围,那可就一句“牵连甚广”形容了……
赵谦看了那一个个公司名称,心里乐开了花。
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诸如跨国公司麦肯锡(sey)、毕马威(kpg)等,甚至牵连到了金融行管理局和商品期货交易委员会。
特,绝对个大号弹药库,点着就会炸死一大片那种……
陈默就笑眯眯看着赵谦,“筹码够重量级了?”
赵谦头都抬,&xeoo笑出了声,“够,太特够了……就些烫手,一个搞好,那要同归于尽。”
陈默就很随意往沙上一靠,那样子要多懒散多懒散。
就连说话都轻巧很,“你看谁家蘑菇弹,会随随便便就丢出去,把威慑力玩好了才王道嘛,摩大通在面给你背书,只要丢出去肥够大、够鲜美,那些大英绅士在霉国粑粑面前,那任凭搓扁揉圆?”
赵谦哈哈一乐,“说也哈。”
随即轻轻合上手里那摞厚厚资料。
歪着头想了想,“看,等香江汇裕银行以剥离完成了,可能就得随时准备被唐宁街上门找麻烦了。”
陈默撇嘴,很些以然,“你在那边也就个ar,一个曼联,抛开者说,完全可以提前给ar也留出一条路嘛。
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“理由也好找,像种高科技企业,在全球范围内建立自己科研中心,再正常过事了,什好担心?”
事儿他们其实前就聊过,而且香江和景北那边,更开始布局了。
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