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第二百二十六章 一鱼两吃(第2页)

他点开了qq上备注为‘四眼仔’的聊天对话框,输入两个字:‘在么’。

孙丽的账户开户行为?银行,毫无疑问这是喻伟鑫侄子小喻帮忙开立的。

而之前在二小姐办公室门口偶遇并互留联系方式的四眼仔正是?银行的员工。

当然,直接让其帮忙查询转出账户和流水记录这些敏感信息,对方大概率不会接受。

可现在是已知账号和户名,需要查验账户人的身份证号码,这种风险系数就要小上许多,想必对方不应该拒绝。

果不其然,王纯良说出需求不到十秒钟,对面的信息就回复了过来。

‘小事一桩,你把账号和账户人姓名给我。’

“孙丽,1o244”

三分钟后,让王纯良意外的是,他没有等来四眼仔的qq信息,对方直接打来了电话。

“嘶,王总,你给的这个账号的信息咳,现在有些不太方便查询啊!”

“孔总请直说。”

对面纠结了一会儿,然后压低了声音,说道:“中央银行的人这两天正在检查,其中就涉及到这个账号。敏感时期,又是被查账号,我有点怕。”

“哦,怪我,忘了?们被人行反洗钱的给盯上了。”

“嗯?你怎么知道的?!”

王纯良险些笑出声。

呵呵,我不仅知道,而且这就是我举报的。

在心里默默的说了声抱歉后,王纯良解释道:

“双河省中央银行三年多以来关于反洗钱业务第一刀就砍向了你们行,这个消息周末时就传开了,早已不是秘密。”

“坏事传千里啊。所以,王总,你理解的,不是我不想帮你,而是特殊情况”

四眼仔的话还没说完,便被王纯良打断:

“别急,如果我猜的没错的话,因为中央银行反洗钱检查和由此带来的处罚,你们粤东银行河东分行的筹备工作受阻了吧?”

“那肯定啊,本来行里人手就不够,现在出了这事,连我这个跑市场业务的都得天天去中央银行报道。”

“我可以给你们提供个信息,虽然不一定能够避免处罚,但可以改变事态的性质,降低被处罚的力度。”

电话对面传来桌椅碰撞的声响,紧接着四眼仔急切的声音传了过来:

“王总,王行长,帮帮忙啦等下我就为你查询那个账户的身份证号码”

“你们知道这些大额资金的来源是什么吗?”

“嗨,现在问题就卡在这里呀,也不知道这些账户是怎么开的,联系方式都没留存,我们压根联系不到账户人。”

“那我直接告诉你吧,这笔资金总额在2ooo万元左右,全部是信贷资金。这几个人的账户全是用来过账回流用的,懂了吗?小企业贷款放后,通过个人账户过账,虽然和洗钱有点类似,但性质完全不同。”

“对对对,王总说的对。”

“这种事情属于商业银行默认的潜规则,中央银行即使现了,基本上也就都会轻拿轻放。”

“懂了,感谢王总指点,我这就让人去写补充说明,而我要亲自给您查询身份证号码!”

[综漫]巨星成长史  御兽:至尊  被迫嫁给暴君之后  我的钓鱼游戏同步了现实  [清穿]熙心懿世缘  佐藤君今天也很普通  华娱从初恋这件小事开始  清穿之反骨皇太子  开局就杀皇帝  不朽神途  穿成黑化男配的娇气美人  我的父亲是娱乐圈大佬  八零大院绝色娇美人  清穿文皇后选择摸鱼  和狐妖二代奉崽闪婚了gl  猫的忧郁  论厨师拯救世界的可行性  重生军嫂修炼记  反派要做女装巨巨[穿书]  码农修真  

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